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墨尔本夫妇被判违反ASIC禁令、提供虚假文件

2018-12-13 17:42
来源: 中金网
编辑:东方财富网

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  经过澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的调查,墨尔本一对夫妇Shilpa Karandikar女士和Shrikrishna Karandikar先生在Moorabbin地方法院(Moorabbin Magistrates Court)认罪。

  2018-12-13,维多利亚州Clarinda的Karandikar夫妇分别承认违反了《2009年国家消费者信贷保护法(National Credit Protection Act 2009)》(简称《国家信贷法》),其中包括违反ASIC的禁令。

  Karandikar女士被判因从事信贷活动而违反ASIC对其处以的一项为期四年的禁令,并被判罚款5000澳元(最高罚款1.7万澳元)。

  Karandikar女士承认在2014年7月至2015年8月期间通过她丈夫的前抵押贷款经纪公司Siddhi Vinayak Finance Pty Ltd为三名客户准备了向澳大利亚国民银行(National Australia Bank)提交的住房贷款申请。

  ASIC在2014年对Karandikar女士处以禁令是基于她为使一名客户获得一笔24.3万澳元的住房贷款而提交虚假文件的行为。

  法官Crisp在宣判Karandikar女士时指出,事情的性质很严重,因为Karandikar女士从事的正是她被禁止从事的活动。

  Karandikar先生则被判向澳大利亚国民银行提供虚假文件,称他在住房贷款申请人在场的情况下填写了客户身份证明表格,而实际却并没有。Karandikar先生被判罚款5000澳元(最高罚款1.7万澳元)。

  Karandikar夫妇于2017年12月被永久禁止从事信贷活动。

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF314)

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